Como operador de jogos, somos obrigados a realizar verificações 'Conheça seu cliente' (KYC) a fim de cumprir as exigências legais e regulamentares estabelecidas pela Autoridade de Jogos de Malta. A KYC é o processo de coleta e verificação de informações sobre os jogadores para garantir que eles sejam quem dizem ser, tenham idade legal para jogar e não estejam envolvidos com lavagem de dinheiro ou outro tipo de crime financeiro. Parte da KYC é uma Due Diligence aprimorada que é um exame mais detalhado de certos documentos e informações. Leia mais aqui.
Se você acionar o processo EDD conosco no ibet, solicitaremos fonte de fundos e fonte de riqueza, o que inclui mas não se limita a:
- Prova de propriedade do método de pagamento
- Extratos bancários
- Folha de pagamento
- Inheritance
- Economia
- Evidência de uma renda alternativa com a qual você financia sua jogabilidade.
Sabemos que esta solicitação pode parecer bastante intrusiva mas, assim como as instituições financeiras e outras organizações que lidam com dinheiro regularmente, precisamos fornecer um serviço justo, aberto e confiável que atenda às exigências de nosso órgão regulador.
Se lhe pedirmos que complete esta informação, você não está sendo destacado ou suspeito de nada - você apenas acionou um processo automático.