Pelioperaattorina meidän on suoritettava KYC (Know Your Customer) tarkastuksia noudattaaksemme Maltan rahapeliviranomaisten asettamia oikeudellisia ja sääntelyvaatimuksia. KYC on prosessi, jossa kerätään ja tarkistetaan pelaajien tietoja sen varmistamiseksi, että he ovat ketä he sanovat olevansa, ovat täysi-ikäisiä pelaamaan eivätkä ole sekaantuneet ranahpesuun tai muuhun talousrikokseen. Osana KYC:iä on EDD (Enhanced Due Diligence), joka on tiettyjen dokumenttien yksityiskohtaisempi tarkastelu. Lue lisää täältä.
Jos pelitilisi laukaisee EDD- prosessin pyydämme sinulta todistukset rahojen alkuperästä sekä todistuksen varallisuudestasi näillä dokumenteilla:
- Todistus maksutavan omistuksesta
- Tiliotteet
- Palkkanauhat
- Perintö
- Säästöt
- Todistus vaihtoehtoisista tuloista, joilla rahoitat pelaamisesi.
Tiedämme, että tämä pyyntö vtuntua tunkeilevalta, mutta aivan kuten rahaltokset sekä muut säännöllisesti rahaa käsittelevät organisaatiot, meidänkin on tarjottava oikeudenmukainen, avoin ja uskottava palvelu, joka täyttää sääntelyelimemme vaatimukset.
Jos pyydämme sinua täydentämään nämä tiedot se ei tarkoita, että sinua epäillään mistään - pelitilisi on vain käynnistänyt automaattisen prosessin.